CAGNOLA & ASSOCIATI

Speciali

Con un’esperienza ultratrentennale nel campo del White- collar Crime, nel 2016 Fabio Cagnola ha fondato lo Studio Legale Cagnola & Associati, fornendo assistenza legale a persone fisiche, società, anche multinazionali, coinvolte in rilevanti vicende del panorama giudiziario degli ultimi anni. Si è particolarmente contraddistinto nella consulenza e nell’assistenza in procedimenti penali tributari con particolare focus sui fenomeni di esterovestizione, stabile organizzazione, falsa fatturazione. Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale ed è molto attivo altresì nell’assistenza a clienti internazionali, fornendo assistenza a clienti in vicende di carattere transnazionale, quali – per esempio – estradizione, cooperazione giudiziaria, procedimenti di competenza della Procura Europea, prestando i propri servizi nello svolgimento di audit e indagini interne cross-border. I professionisti dello Studio si occupano delle tematiche relative agli aspetti penali della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai reati di riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché tematiche relative agli aspetti penali delle violazioni previste dal D.Lgs. 231/2007; nell’ambito dei procedimenti giudiziari per reati bancari e finanziari lo Studio vanta particolare esperienza in riferimento alle responsabilità penali connesse alla concessione del credito e alle operazioni finanziarie. Fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa da reato degli enti, lo Studio Cagnola & Associati ha maturato consolidata esperienza nell’assistenza alle società nella predisposizione ed implementazione del modello organizzativo, nonché assunto la difesa degli enti imputati nell’ambito di procedimenti penali. Fra le competenze distintive dello studio si annoverano il diritto penale tributario, diritto penale bancario e dei mercati finanziari, anti corruzione e riciclaggio e investigazioni interne.

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